İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 978495-0
Ticaret Unvanı
ACTV BIYOTEKNOLOJI LABORATUVAR SANAYI VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Karaağaç Mah. Mavizümrüt Sk. No: 48 İç Kapı No: 1
Büyükçekmece/Istanbul
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Actv Biyoteknoloji Laboratuvar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
(Şirket) yönetim kurulunun 04.11.2025 tarihinde almış olduğu 2025/01 sayılı kararına
istinaden; 03.12.2025 tarihinde, Karaağaç Mah. Mavizümrüt Sk. No: 48 İç Kapı No: 1
Büyükçekmece/İstanbul adresinde saat 11: 00’de aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde
olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
İşbu çağrı ilanı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 414’üncü maddesi ile Sermaye
Piyasası Kurulu’nun NI-35/A 2 sayılı “Kitle Fonlaması Tebliği”nin 25’inci maddesi uyarınca
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce
yayımlanmak suretiyle yapılmıştır. Toplantı ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde,
Şirket’in https://actvbiotech.conutr/intemet sitesinde yayımlanmıştır.
Genel kurul toplantımıza, pay sahiplerimizin asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname
ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
ACTV Biyoteknoloji Laboratuvar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına Yönetim
Kurulu
Gündem
1. Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan
diğer evrakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.
ÖRNEK VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum/olduğumuz _____-TL (____Türk Lirası) toplam nominal
değerde _____ adet paya ilişkin olarak, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde
978495-0 sicil numarası ile kayıtlı- ACTV BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVAR
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (“Şirket”) _/_ /2025 tarihinde saat [.]
Karaağaç Mah. Mavizümrüt Sk. No: 48 İç Kapı No: 1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde
yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına temsilci sıfatıyla adıma/adımıza katılmaya,
toplantıda beni/bizi temsil etmeye, genel kurul gündemdeki maddeleri müzakere etmeye,
gündem maddeleri hakkında karar vermesi hususlarında adıma/adımıza oy kullanmaya,
kendi arzusu doğrultusunda her türlü kabul veya ret beyanında bulunmaya, toplantı
tutanağına imza atmaya, toplantı gündemine yeni konular eklemeye ve gündem
maddelerine ilişkin değişiklik teklifi sunmaya ve toplantı başkanına bu şekilde imza atma
yetkisi vermeye, genel kurulun yapılabilmesi için gerekli olan ve/veya ilgili mercilere
sunulacak olan hazır bulunanlar listesi dâhil her türlü belgeyi adımıza imzalamaya,
onaylamaya, teslim etmeye, genel kurul ile ilgili noterler, ticaret sicili müdürlükleri dâhil
tüm resmi makamlar nezdinde işlemler yapmaya ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti
Kanunları gereği ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca sahip olduğum/olduğumuz bütün pay
sahipliği haklarımı/haklarımızı adıma/adımıza kullanmaya, tam yetkili olarak hareket etmek
Üzere _____ T.C. kimlik numaralı, _____ adresinde mukim _____’ı vekil tayin
ederim/ederiz.
Vekâlet Veren’in:
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
T.C. Kimlik No./Vergi No
Adresi
Sahip olduğu payın itibari değeri
Sahip olduğu pay adedi
Sahip olduğu oy adedi
Tarih/İmza
Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(20598841)